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¿Qué son los Paradise Papers y qué funcionario argentino está en ellos?

¿Qué son los Paradise Papers y qué funcionario argentino está en ellos?
07 Nov
2017

En estos últimos días, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, difundieron de manera internacional 13,4 millones de documentos provenientes de dos grandes estudios jurídicos dedicados a proveer servicios 'offshore': Appleby, fundada en las islas Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur.

Los 13,4 millones de documentos que conforman los Paradise Papers exponen cómo multinacionales, millonarios, celebridades y financistas ocultaron activos y movieron fortunas lejos de los controles tributarios. Expusieron datos y archivos financieros, de autoridades internacionales, como la Reina Isabel de Reino Unido, hasta funcionarios del Ministerio de la Nación, como Luis Caputo, quien fue administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión ubicada en Miami con ramificaciones en Dalaware y las Islas Caimán.

Caputo también fue el manager de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de US$ 100 millones.

Para evitar un conflicto de intereses o violación de la ley de ética pública, sin embargo, Caputo afirmó que renunció a la administración de Noctua y de Alto Global Fund antes de asumir como secretario de Finanzas, en diciembre de 2015, aunque indicó que cualquier documento al respecto debería tenerlo Guyot.

Caputo se definió además como un mero "administrador" de Noctua y Alto Global Fund y negó haber sido member o socio. "No tuve ninguna injerencia accionaria hasta donde yo sé. Tampoco es importante porque es una sociedad que no vale nada en sí, es un fondo, y vale en la medida de la cartera que maneja", dijo.

En esta imagen, se grafica, la red de empresas offshore, del Ministro Luis.

Fuente: La Nación

 

Modificado por última vez en Martes, 07 Noviembre 2017 08:48
Editorial

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